La policía española arresta a un presunto estafador de criptomonedas | España

La policía arrestó a un estafador de criptomonedas sospechoso de alojarse en hoteles y villas exclusivos en la Costa del Sol, comer en restaurantes caros, comprar diseñadores y defraudar a víctimas por más de 500.000 euros (£ 421.000). Ropa.

El letón, buscado por Interpol desde 2015, ha sido descrito por The Guardian Civil Force como “uno de los mayores estafadores de criptomonedas en España”.

Fue detenido en Letonia la semana pasada tras una operación del Departamento de Delitos Cibernéticos de la Guardia Civil y su División Central de Operaciones.

La fuerza dijo que más de 1,000 personas habían sido víctimas de una estafa que supuestamente ofrecía a los inversionistas una parte de la comisión cobrada por las transacciones que utilizan dinero electrónico en una nueva moneda virtual llamada “hotlife, token unicornio”.

The Guardian Civil dijo: “El detenido utilizó los canales de comunicación digital más comunes para difundir campañas publicitarias agravadas en Twitter, Telegram y una página de Facebook para difundir el proyecto.

“Gracias a los mensajes enviados desde estos sitios, rápidamente acumuló una gran comunidad de usuarios que fueron engañados para que depositaran sus criptomonedas en el nuevo negocio”.

Para parecer más asertivo y profesional, el estafador usó a un actor para que se hiciera pasar por el creador de la moneda en los videos promocionales.

Sin embargo, a finales de junio, los inversores de Hodlife descubrieron que les faltaba dinero y se dieron cuenta de que estaban atrapados. “Rug Bull”, o Cut and Run, llevó a Cardia a iniciar una investigación civil.

Sus indagatorias llevaron al porte de carteras vinculadas a un lituano de 29 años que llevaba mucho tiempo en España desde 2020. Al analizar las diversas conexiones a Internet utilizadas en la estafa, la policía descubrió que estaba operando desde uno de los acusados. Las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.

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“Los agentes en el camino del sospechoso revelaron el alto nivel de vida del que disfrutaban él y sus cómplices”, dice el comunicado. “Vivían en villas de lujo que costaban más de 1.000 € al día de alquiler, alquilaban coches de alta gama y gastaban enormes sumas en tiendas de ropa de diseñador y en los mejores restaurantes de la Costa del Sol”.

El estudio de las diferentes conexiones a Internet utilizadas por la pandilla reveló que usaba Internet para alternar entre villas y hoteles, para acceder a diferentes sitios de criptomonedas y para transferir dinero robado a sus propias billeteras.

Finalmente, las autoridades se dieron cuenta de que el presunto defraudador había estado utilizando documentos falsos durante años y en realidad no era letón ni lituano.

El comunicado continúa diciendo: “Una vez establecida su identidad, Guardia implementó todos los mecanismos relevantes de cooperación civil e internacional policial, alquilando autos y casas en varios países, y obteniendo tarjetas de crédito y cuentas bancarias. Documentos. “

Las autoridades también encontraron que en 2015, Estados Unidos ordenó la búsqueda, arresto y extradición de un sospechoso en relación con el presunto fraude.

Un portavoz de la Guardia Civil dijo que las investigaciones estaban en curso y que no estaba claro qué cargos podría enfrentar el hombre y qué jurisdicción tenía.

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